Старший аналитик ПОД/ФТ (ВЭД)

Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД Подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования и Надзорных органов Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке) Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных Умение мыслить широко и нестандартно Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков) Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей Знание основ методологий описания бизнес-процессов Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Частичную компенсацию парковки Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании