Обязанности: Мониторинг операций клиентов – физических лиц на предмет их подозрительности; Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; Разработка критериев отчетов по данному направлению; Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в реализации задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Похожие вакансии
Начальник отдела по выявлению подозрительных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
СИНКО-БАНК, КБ
Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Ventra
Главный персональный менеджер (физические лица)
От 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Газпромбанк
Главный Premium менеджер (физические лица)
От 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Газпромбанк
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ПСБ
Менеджер по обслуживанию клиентов банка (физические лица)
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
МТС Банк