Обязанности: Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка; Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов; Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос. Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет; Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций; Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций; Умение вести банковскую переписку на английском языке; Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Похожие вакансии
Compliance specialist/Специалист по соблюдению нормативных требований
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Coleman Group
Начальник управления санкционных рисков и международных требований
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Россельхозбанк
Эксперт по автоматизации мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
RDP.RU
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ПСБ
Главный специалист-эксперт (подготовка функциональных требований)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Социальный фонд России
Старший эксперт отдела мониторинга
От 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ГКУ Московской области Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112