Главный специалист по обязательной отчетности финансового мониторинга

Обязанности: Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 №5861-У и обработка запросов от Уполномоченного органа; Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов; Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Постановка ТЗ для подразделения ИТ по доработке программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России. Требования: Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование (экономическое/юридическое); Уверенный пользователь Microsoft Office; Опыт работы с Консультант+, АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П, АРМ Стратег; Желателен опыт работы в АБС ЦФТ; Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ; Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У; Ответственность, инициативность, надежность; Умение работать с большим объемом информации. Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер вознаграждения обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города) Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д. Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ; Доплата больничного листа до 100%; Среда для прокачки новых навыков, развития существующих компетенций. Дружелюбные коллеги и команда лучших профессионалов, готовых делиться с своей экспертизой; Комфортабельный офис в трех минутах ходьбы от метро; Возможность гибридного графика работы.