Обязанности:
Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Опыт работы в обязательном контроле операций; Наличие опыта работы в Комите; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга. Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Внимательность, многозадачность, умение работать с большим объемом данных. Что мы предлагаем: Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается); Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.Похожие вакансии