Обязанности:
Совкомбанк - системно значимый банк России и "золотой" работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет; высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество; знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ, схем и типологий подозрительных операций на финансовых рынках; соответствие квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации к ответственному сотруднику Управляющей компании; аналитические способности, умение использовать риск-ориентированный подход в работе, уметь работать с большим массивом информации (при необходимости); умение работать в команде; знания в области санкционного комплаенса; знания FATCA, CRS как преимущество; владение английским языком на продвинутом уровне как преимущество; самостоятельность, инициативность, готовность нести ответственность за направление. Чем ты будешь заниматься: исполнять функции специального должностного лица Управляющей компании (ответственного сотрудника); осуществлять мониторинг изменений законодательства; актуализировать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и усовершенствовать программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, работать с личным кабинетом Росфинмониторинга, работать с Перечнями Э/Т, иными списками; контролировать верность заполнения анкет (досье), проводить углублённую проверку клиентов; оценивать и присваивать риск ОД/ФТ клиентам и услугам Управляющей компании, включая участие в согласовании новых проектов со стороны ПОД/ФТ; контролировать операции (сделки) на предмет выявления операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и операций, содержащих признаки необычных операций (сделок) (подозрительных), согласовывать сделки Управляющей компании, совершаемые в интересах клиентов; составлять запросы клиентам Управляющей компании в целях ПОД/ФТ; составлять внутренние сообщения и мотивированные суждения; обучать сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультировать по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ; отвечать на запросы регулирующих органов (Центробанка, Росфинмониторинга); разрабатывать бизнес-требования для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласовывать и корректировать подготовленные ТЗ; составлять текущую (ежеквартальную) отчетность по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ЕИО; участвовать в ежегодных проверках осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Управляющей компании; выполнять иные функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ Управляющей компании. Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня; Обучение в нашем Учебном центре и прокачку своих навыков; График работы 5/2; Бесплатный полис ДМС; Отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке от Банка; Компенсацию расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка; Соц.программы по самым выгодным условиям от Банка: кредит, автокредит, страхование и другие банковские продукты; Финансовую поддержку от Банка в различных жизненных ситуациях; Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольных и волейбольных матчах; Свободное общение с Руководством Банка: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью! Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!Похожие вакансии
Начальник отдела отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Инбанк
Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Фольксваген банк
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Газпромбанк
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
МОРСКОЙ БАНК
Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Альфа-Банк
Начальник отдела автоматизации комплаенс и ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года
Recruitment Boutique S.M.Art