Главный специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок); Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П; Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО; Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета; Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; Уверенный пользователь ПК; Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом; Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий); ДМС со стоматологией; Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники; Развитая корпоративная культура; Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста; График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00; Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно; Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.