Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций". Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки и др.). Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет; владение английским языком не ниже уровня Intermediate; аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Похожие вакансии
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)
Договорная
Москва
ДенизБанк Москва
Эксперт отдела фрод-мониторинга операций по платёжным картам
Договорная
Москва
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)