Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций ". Обязанности: Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др). Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Банка по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ. Участие в IT проектах Банка, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам. Профессиональные навыки: Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7лет. Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контр-санкций не менее 3-х лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контр-санкций РФ. Высшее образование финансы, экономика Английский язык уверенная письменная переписка. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Похожие вакансии
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)
Договорная
Москва
ДенизБанк Москва