Наш клиент - один из лидеров* международного рынка финансовых услуг, приглашает в свою команду кандидата на позицию "Эксперт, служба финансового контроля". Обязанности: Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж; Анализ транзакционной активности нерезидентов; Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее законченное образование Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; Общая теория банковского дела; Навыки работы с большими массивами данных; Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; Знание MS Excel, Word, Power Point. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Похожие вакансии
Финансовый аналитик (Мониторинг и анализ бизнес-отчетности)
От 145 000 до 171 000 руб.
Москва
ТрансЛом