Обязанности:
ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: реализация в Банке Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других нормативных актов в области ПОД/ФТ; разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма; разработка, согласование и внедрение нормативной документации, регламентирующей процесс работы Службы; организация и планирование работы Службы; постановка задач, распределение нагрузки и оптимизация рабочего процесса; координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ; выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций; составление запросов клиентам по проводимым операциям; идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ; ежедневный мониторинг операций (сделок)‚ проводимых клиентами Банка; выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ сомнительных (подозрительных) операций (сделок) клиентов Банка; организация работы по исполнению Банком требований FATCA и CRS; проведение обучения и консультирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган; подготовка и контроль за своевременностью предоставления информации на запросы Уполномоченного органа и надзорных органов; подготовка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ; взаимодействие с проверяющими Банка России при проведении проверок Банка; подготовка отчетов руководству Банка, Наблюдательному совету Банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ; разработка технических заданий по совершенствованию программного комплекса с учетом изменений в нормативной базе; разработка технических заданий по совершенствованию программного комплекса в части выявления операций клиентов имеющих признаки сомнительности. НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ: имеет высшее образование (юридическое или экономическое); уверенный пользователь ПК, офисные приложения MS Office, Консультант+; обладает опытом работы с АРМ Финансового мониторинга «Комита»; желательно наличие опыта работы СЭД Lotus Notes; имеет опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет; желательно наличие успешного опыта прохождения проверок надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: возможность стать частью сильной команды, реализовать свой потенциал; оформление согласно ТК РФ ; комфортный офис на ст. м. Павелецкая; социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страховка выезжающего за рубеж, +3 дня отдыха для решения социально-бытовых вопросов).Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва
Азия-Инвест Банк (АО)