Обязанности:
Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Что мы предлагаем: Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается); Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.Похожие вакансии
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
Договорная
Москва
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Специалист по контролю сомнительных операций физических лиц
До 80 500 руб.
Москва
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва
Металлинвестбанк