Обязанности: Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) Согласование операций и ВЭД контрактов Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ Участие в тестировании автоматизации новых процессовВзаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее оконченное образование Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках Знание законодательства в области ПОД/ФТ Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса Опыт анализа большого объёма информации Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции Анализ операций ВЭД будет преимуществом
Похожие вакансии
Финансовый аналитик (Мониторинг и анализ бизнес-отчетности)
От 145 000 до 171 000 руб.
Москва
ТрансЛом