Обязанности: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ; Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов; Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного характера; Другие задачи Требования: Высшее образование (желательно юридическое или экономическое); Опыт работы не менее года Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом; Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление. Условия: Работа в крупной, динамично развивающейся компании; Расположение офиса - м. Курская/Чкаловская (в шаговой доступности - 7 мин.); Официальное оформление в соответствии с ТК РФ; График работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00; Молодой, дружный коллектив.
Похожие вакансии
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская
Всероссийский Банк Развития Регионов
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК