Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Анализ предоставленных клиентом документов Ведение переписки с подразделениями банков, оставление пояснений, ответов на запросы банков в рамках 115-ФЗ Мониторинг и анализ изменений в законодательстве по 115-ФЗ Обжалование незаконных действий банков по 115-ФЗ в МВК при ЦБ РФ и в суд Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях финансового мониторинга или службы безопасности банка не менее 3 лет Знание действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ, предписания Росфинмониторинга и ЦБ РФ Умение анализировать большие массивы информации и документов Высокий уровень ответственности, внимание к деталям, способность работать в условиях многозадачности Отличные коммуникативные и аналитические навыки. Условия: Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) Официальное оформление Возможности для профессионального роста и развития
Похожие вакансии
Управляющий юрист по сопровождению закупочной деятельности (223-ФЗ)
Договорная
Москва
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)