Обязанности: Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов-ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ) Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций Подготовка ответов на запросы надзорных органов Подготовка аналитических отчетов Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее законченное образование Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ Общая теория банковского дела Навыки работы с большими массивами данных Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО Знание MS Excel, Word, Power Point Условия: Декретная ставка
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга (физические лица)
Договорная
Москва
Recruitment Boutique S.M.Art