Обязанности: Мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа Участие в подготовке задач по автоматизации процессов Подготовка аналитических отчетов Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее законченное образование Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года Владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Знание MS Office, Astra Linux и Мой Офис Владение навыком анализа и систематизации информации, получаемой из разных источников
Похожие вакансии