Главный специалист по противодействию мошенничеству

Обязанности: Подготовка мотивированного заключения на предмет проверок по реализации мер, связанных с выявлением, борьбой и предотвращением мошенничества по подозрительным клиентам / сделкам по запросу Создание, поддержка, совершенствование баз физических и юридических лиц с высоким уровнем риска мошенничества Взаимодействие со смежными подразделениями, а также внешними контрагентами за пределами Банка в рамках обмена допустимой информацией о случаях и/или попытках мошенничества Подготовка внутренней документации для смежных и заинтересованных подразделений в части работы с клиентской документацией на предмет проверки наличия и противодействия мошенничеству Валидация выявленных случаев мошенничества и выработка мер и их внедрение в кредитный процесс для недопущения новых мошеннических схем Валидация текущего кредитного процесса на предмет повышения качества противодействия мошенничеству: выработка мер и их внедрение в кредитный процесс Проведение анализа рынка на предмет выявления новых случаев и методов мошенничества и внедрение мер по взаимодействию с ними Учет, анализ статистики по инцидентам. Обеспечение подготовки отчетов, аналитических данных и иной информации для руководства Банка, внешних и внутренних контролирующих органов в рамках компетенции Отдела Оптимизация и автоматизация процесса выявления, борьбы и противодействия мошенничеству Проведение обучения сотрудников, в т.ч. из смежных подразделений на предмет использования мер по выявлению, борьбе и противодействия мошенничеству Требования: Высшее образование (финансы/кредит/экономика/бухучет/анализ и аудит) Навыки анализа ФХД компании и понимание сути кредитного процесса Понимание сценариев мошеннических схем в МСБ и/или крупном бизнесе и знание методов противодействия мошенничеству Навыки выявления признаков подделки документов и мошеннических действий и их устранения в процессе рассмотрения кредитных заявок Опыт работы в области кредитного анализа/риск-менеджмента/мониторинга/в области предотвращения мошенничества не менее 1 года Навыки в описании бизнес-процессов и формировании мотивированной позиции банка перед внешними контролирующими органами не менее 1 года