ООО "Рубс" (проф. участник финансового рынка) ищет специалиста по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В связи с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, ключевым аспектом данной позиции является наличие у кандидата соответствующих сертификатов и квалификаций, необходимых для занятия позиции специалиста отдела финансового мониторинга. Обязанности: Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ). Согласование клиентских операций в рамках законодательства в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ. Подготовка отчетов и ответов для Банка России, ФСФМ и других уполномоченных инстанций. Подготовка ежеквартальной отчетности о состоянии внутреннего контроля ПОД/ФТ-ФРОМУ для ЕИО. Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ. Своевременное обновление Правил внутреннего контроля Организации в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ, а также участие в разработке внутренних документов Организации для соответствия требованиям ПОД/ФТ-ФРОМУ. В компании существуют настроенные процессы и взаимодействие с юристами для получения актуальных сведений и обновлений по ПОД/ФТ. Ведение личного кабинета Росфинмониторинга. Взаимодействие с органами надзора и контроля в сфере деятельности Организации по вопросам ПОД/ФТ-ФРОМУ. Организация идентификации клиентов Организации, а также обновление идентификационных данных и оценки риска ПОД/ФТ-ФРОМУ на регулярной основе. Организация обучения и повышения квалификации работников Организации в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ в сроки, порядке и объеме, предусмотренными нормативными требованиями Банка России/Росфинмониторинга. Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет). Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт разработки внутренних документов. Безупречная деловая репутация. Наличия необходимых сертификатов Условия: Гибкий формат: в основном удаленная работа.
Похожие вакансии