other

Эксперт в группу контроля идентификации клиентов в Финтех

20 декабря 2024

З/П не указана

Город: Москва

Яндекс

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности:

Какие задачи вас ждут Определять и выстраивать процессы идентификации в рамках операционной деятельности и при внедрении новых финансовых продуктов банка; Автоматизировать, внедрять и описывать новые процессы, разрабатывать внутренние документы и инструкции; Консультировать и контролировать подразделения, которые участвуют в проведении идентификации, обновлении сведений и оценке риска клиентов; Вы будете участвовать в подготовке запросов клиентам, анализировать предоставленные ими документы, актуализировать внутренние нормативные документы и инструкции, участвовать в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России и других. Мы ждем, что вы Работали в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ более года; Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое); Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России; Имеете опыт идентификации и оценки риска клиентов; Способны чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде; Внимательны, можете работать с большим объёмом информации; Умеете систематизировать информацию, выделять главное, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами. Будет плюсом, если вы Внедряли, оптимизировали или автоматизировали процессы идентификации и оценки риска клиентов; Проходили проверки ЦБ по ПОД/ФТ; Хорошо представляете работу банковских подразделений, разбираетесь в процессах бэк-офиса банка, в том числе ПОД/ФТ, валютного контроля, бухучёта и отчётности; Имеете представление о действующих санкционных ограничениях, требованиях к идентификации клиентов FATCA и CRS. Что мы предлагаем Современный офис в Москве на Павелецкой с открытым балконом с видом; Оплата питания. Можно завтракать/обедать и ужинать в кафе и ресторанах; Гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — результат; Расширенная программа ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое; Возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и прочее); Профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять опыт; Культура открытости и взаимопомощи; Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты; Возможность влиять на работу сервисов, которыми пользуются миллионы людей.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 125612606

Похожие вакансии

Главный специалист в группу контроля

Договорная

Москва

Гринатом

Специалист по идентификации клиентов

От 70 000 руб.

Москва

Жувагин Владимир Георгиевич

Специалист по идентификации клиентов

От 85 000 до 90 000 руб.

Москва

Петрова Екатерина Анатольевна

Юрисконсульт в Финтех

Договорная

Москва

Яндекс

Продуктовый Аналитик в Финтех

Договорная

Москва

Яндекс

Финансовый аналитик в Финтех

Договорная

Москва

Яндекс