Главный специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов; Формирование, проверка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У (4936-У); Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П; Формирование и представление сведений в уполномоченный орган согласно положениям Банка России № 764-П (550-П); Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга; Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения; Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет; Хорошее знание полей ФЭС; Опыт работы в рамках 161-ФЗ и 103-ФЗ приветствуется; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; Уверенный пользователь ПК; Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом; Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий); ДМС со стоматологией; Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники; Развитая корпоративная культура; Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста; График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00; Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно; Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.