Ведущий специалист по мониторингу и противодействию мошенничества

Обязанности: Обеспечение предотвращения рисков сотрудничества/допуска каких-либо мошеннических платежей с нежелательными для банка клиентами на стадии их идентификации. Организация и контроль законности предоставления банковских документов государственным контролирующим органам. Анализ заявок на розничные кредитные продукты, имеющих просроченную задолженность. Управление, координация и контроль деятельности по выявлению случаев мошенничества в Банке, а также по антимошенническим системам. Взаимодействие и обмен информацией с риск менеджерами сторонних кредитных организаций. Информационный обмен с Банком России (ФинЦЕРТ), в соответствии с требованием ФЗ №161. Обработка платежей Faktura ЦФТ, Skeeper. Проверка полученной информации в соответствии с договором между клиентом участника СБП и участником СБП. Проведение оценки рисков/разработка/дополнение/внедрение в Банке порядков /процедур, направленных на снижение риска мошенничества. Своевременная проверка и принятие обоснованного решения по сотрудничеству с компаниями и партнерами занимающимися антимошенническим мониторингом. Требования: Опыт работы в подразделении по противодействию мошенничеству от трех лет; Знание всех этапов кредитного цикла, платежных систем, дистанционного банковского обслуживания; Знание основных норм действующего законодательства о банковской деятельности в РФ, нормативных актов Банка России в области мониторинга мошеннических действий, внутрибанковских инструкций и положений в части, относящейся к дистанционному банковскому обслуживанию; Навыки работы с базами данных на уровне уверенного пользователя, навыки работы с IT системами: Microsoft CRM, SME Collector. информационными Интернет ресурсами (СПАРК, НБКИ), электронный банк Faktura ЦФТ (SME Digitale, системы Фрамос), антимошенническими системами. Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; Возможность профессионального роста и развития; Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка; Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; Место работы: м. Китай-город, Петроверигский д.2 График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45); Условия оплаты обсуждаются индивидуально. Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что: Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее –Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка; Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка; Действуете при этом в своей воле и в своем интересе.