Обязанности: - анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - формирование отчетности по выявленным операциям обязательного контроля и отправка в Росфинмониторинг; - получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П; - онлайн контроль операций клиентов на предмет наличия/отсутствия сомнительных признаков; - консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ; - формирование запросов клиентам по операциям; - осуществление оценки уровня риска клиентов. Требования: Знание ПО: Комита, Контур-Фокус, Контур-Призма Знание ПК базовых Windows и офисных программ MS Office. Обязательное знание законодательства: 115-ФЗ, 5861-У, 499-П, 375-П. Знание АБС ДИАСОФТ будет преимуществом. Условия: пятидневная рабочая неделя, пятница сокращенный рабочий день; оплата обедов; официальное оформление, оплата отпусков и б/л
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва
Азия-Инвест Банк (АО)