Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов. О нас: компания по переработке черного и цветного лома, Количество занятых – более 350 человек; В парке транспортного отдела более 50 единиц техники; Присутствие площадок на территориях г.Москвы, Московской области и г.Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся в поисках специалиста 115-ФЗ ☂ в финансовый отдел . Если ты в поисках - надежной компании, то мы ждем твой отклик! ☺ ✔ Мы предлагаем: Оформление по Трудовому Кодексу РФ: бессрочный трудовой договор, либо по совместительству - как удобно; Работа в офисе с гибридным графиком (2-3 дня в неделю / неполная ставка), в пешей доступности с Бизнес-центром м. Рязанский проспект; Корпоративная культура: праздники, дни рождения; Дружный коллектив + адекватное руководство: мы поддержим и поможем в любой ситуации! Обязанности: 1. обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ: выявление подконтрольных операций, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности, работа с личным кабинетом (прохождение тестирований, заполнение форм и т.д.); работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет; оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности); подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ; участие в формировании требований в работе с контрагентами; 2. Направление на обучение сотрудников компании; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; 3. Разработка методической документации для компании, участие в разработке и внедрении новых процедур и инструментов для повышения эффективности финансового мониторинга; 4. Заполнение личного кабинета (финмониторинг); прохождение тестов, отчетов в финмониторинге; 5. Выявление рисков, проверка контрагентов. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы от 3-ёх лет; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, ПП 667 от 30.12.2012; Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга, Минфина и иных органов; Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ.
Похожие вакансии