Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России; Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер; Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, т.п.); Аналитические способности, быстрая обучаемость; Владение английский языком на уровне intermediate и выше. Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; Возможность профессионального роста и развития; Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка; Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская; График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45); Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу KYC
Договорная
Москва. Станции метро: Кожуховская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист по финансовому мониторингу
До 190 000 руб.
Москва. Станции метро: Кожуховская
ATOMYZE
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Кожуховская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК