Обязанности:
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности. Головной офис банка и TOP-команда - в Москве. В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций ✅Основные задачи: Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля. ✅Необходимые компетенции: Высшее образование Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев Опыт работы в АБС ЦФТ Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства. ✅Мы предлагаем: Работа в надежном российском банке с 30-летней историей Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3 !График работы: пн-пт с 10-00 до 19-00, только офис! Программа ДМС, включая стоматологию Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки Льготные условия кредитования для сотрудников Банка Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег. Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи ✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=) Спасибо и до связи=)Похожие вакансии
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва
Металлинвестбанк
Специалист по контролю сомнительных операций физических лиц
До 80 500 руб.
Москва
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист отдела фрод-мониторинга операций по платёжным картам
Договорная
Москва
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)