Обязанности: анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ; интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка; подготовка заключений по проектам ВНД Банка, документов по продуктам/услугам, клиентских документов, договоров с контрагентами; разработка внутренних документов Банка (порядков, инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований по ПОД/ФТ. Требования: высшее образование; знание норм законодательства о ПОД/ФТ; опыт работы в методологии; опыт написания документов по ПОД/ФТ.
Похожие вакансии
Эксперт (отдел методологии и оценки комплаенс рисков)
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Ventra
Главный специалист Отдела оценки рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
РЕАЛИСТ БАНК
Начальник отдела методологии кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Кубань Кредит, КБ
Главный специалист отдела идентификации и оценки рисков
От 110 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
ССК ГАЗРЕГИОН
Начальник отдела методологии учёта и налоговых рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Группа Компаний Мечел
Начальник отдела методологии и анализа операционных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Россельхозбанк