Обязанности:
Мы занимаемся доверительным управлением и оказываем очень широкий спектр услуг в направлении wealth management. В цифрах это: 1,3 трлн рублей под управлением, 2 миллиона активных клиентов, 800 человек в компании. Сейчас мы в поисках Специалиста департамента финансового мониторинга для работы с юридическими лицами Какие задачи вас ждут: Проверка документов в рамках KYC (юрлица, ИП) Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также обновление сведений о них; Ведение Анкет (досье) клиентов; Проведение проверок клиентов в открытых источниках; Выявление и фиксирование необычных и подозрительных сделок, подготовка мотивированных заключений; Подготовка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях для направления в РФМ; Направление сообщений об обязательных сделках в РФМ; Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ. Вам будет интересно и комфортно работать с нами, если вы: Имеете высшее образование и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ Знаете законодательство РФ в части ПОД/ФТ, нормативные документы и письма ЦБ РФ в части финансового мониторинга Имеете опыт проведения процедуры KYC по юрлицам Что мы готовы предложить: Полностью белая заработная плата плюс годовой бонус, оформление по ТК РФ с первого дня; Широкая программа лояльности и привилегий для сотрудников: ДМС со стоматологией и страховкой для выезжающих за границу, программа иммунологического мониторинга, выплаты по рождению ребенка, фонд помощи в трудных ситуациях Льготная ипотека и премиальное обслуживание от Альфа-банка, льготное страхование от Альфа-Страхования и ВСК Скидки в World Class, UFC Gym, REboot Fitness, онлайн-йога, сезонные групповые секции по разным видам спорта Личностное развитие: корпоративный психолог и коуч Скидки на английский SkyEng, компенсация мобильной связи плюс скидки от других партнеров Чай/кофе,снеки, фрукты и автомат Вкусвилл в офисе Формат работы: 5/2, 9:30-18:30, в пятницу - до 17:30. Гибрид, 2-4 раза в неделю посещаем офис. Офис рядом со ст. м. "Маяковская" недалеко от Патриарших прудов.Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга (физические лица)
Договорная
Москва
Recruitment Boutique S.M.Art
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
От 250 000 до 250 000 руб.
Москва
МОРСКОЙ БАНК (АО)