Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам открытия/закрытия счетов, обновления идентификационных данных, оформлению документов при смене ЕИО, смене адреса и иных изменений; Первичная и последующая (плановая и внеплановая) идентификация клиентов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и Положением Банка России № 499-П; Проверка комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным Банковскими правилами и Инструкцией № 204-И в целях открытия счетов клиентам резидентам и нерезидентам; Направление запросов Клиентам на обновление сведений, необходимых для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; Направление клиентам замечаний по заявлениям на открытие и закрытие счетов; Установление первоначального уровня риска, включая обоснование оценки риска; пересмотр уровня риска по СЗ СФМ; Полная идентификация Клиентов. У нашего кандидата есть: опыт работы в подобной должности от 3 лет; высшее экономическое образование; гибкость, ориентированность на результат. Мы предлагаем: работу в стабильном и динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге; конкурентоспособную заработную плату; возможности для профессионального и карьерного роста и развития; официальное трудоустройство; профессиональный и дружный коллектив.
Похожие вакансии
Специалист по открытию и сопровождению счетов
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо
Цифровые привычки
Специалист по открытию счетов в банк
От 70 000 до 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо
Новый Московский Банк, Коммерческий Банк
Специалист по открытию счетов/Главный специалист операционного отдела
До 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо
МБ БАНК
Менеджер по открытию и сопровождению счетов (FinTech Payments)
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо
Inwizo
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо
Мираторг, Агропромышленный холдинг