other

Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

17 декабря 2024

З/П не указана

Город: Москва

Фольксваген банк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;- работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;- оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);- подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения- работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;- участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем.2. составление отчетности подразделения Требования: • высшее юридическое или экономическое образование,• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,• опыт формирования требований к доработкам ИТ систем, тестирования ИТ систем,• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ,• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь;• знание английского языка (intermediate) - приветствуется. Условия: Работа в стабильной международной компании с возможностью профессионального роста Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнесс, Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 125299442

Похожие вакансии

Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

Договорная

Москва

Газпромбанк

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Договорная

Москва

Альфа-Банк

Методолог ПОД/ФТ и комплаенс

Договорная

Москва

Recruitment Boutique S.M.Art

Начальник отдела автоматизации комплаенс и ПОД/ФТ

Договорная

Москва

Recruitment Boutique S.M.Art