Обязанности:
Томашевская и партнеры – одна из крупнейших юридических фирм на российском рынке, обладающая уникальной бизнес-моделью. Фирма входит во все ведущие рейтинги, от Право-300 до Legal500 и Chambers, и специализируется на сопровождении инвестиционных проектов и M&A сделок, крупных трансграничных спорах, налоговой и юридической поддержке владельцев крупных капиталов. В практику по работе с частными клиентами требуется специалист, в задачи которого будет входить: Составление комплаенс файла по бенефициару (частному лицу) – KYC профиль; Взаимодействие с российскими и иностранными банками для целей открытия и ведения счетов бенефициара, прохождения процесса ежегодного обновления данных о нем; Взаимодействие с международными контрагентами: инвестиционными фондами в целях онбординга клиента в качестве инвестора, регистрационными агентами компаний клиента и трастовыми управляющими для целей поддержания международных компаний клиента с фокусом на доступ к фондовым рынкам; Коммуникация с Комплаенс-службами различных организаций для предоставления актуальных сведений о бенефициаре и ответов на вопросы касательно его благосостояния, бизнеса, политической и социальной деятельности. Комплаенс-специалист должен уметь: Проводить анализ данных о клиенте (частном лице) на основании информации из разных источников, включая: - Публичные источники на предмет санкционных или репутационных рисков; - Базы данных юридических лиц (СПАРК); - Международные базы данных (World Check); - Информацию, запрошенную и полученную непосредственно от клиента. Составлять профиль клиента в части описания источника происхождения его капитала (SOW- Source of Wealth), отслеживать движение денежных средств по выпискам из различных банков (SOF – Source of Funds); Систематизировать данные в формате, необходимом той организации, для которой готовится KYC профиль клиента; Отслеживать и своевременно уведомлять контрагентов (преимущественно банки, инвестиционные фонды) об изменениях, произошедших в профиле клиента по разным причинам (смена резидентства, продажа бизнеса, смена источника дохода и проч); Работать с корпоративной документацией компаний клиента, заполнять различные формы (KYC/AML анкеты, формы на открытие счетов). Наши ожидания: Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет; Свободный английский язык; Владение правилами деловой переписки; Проактивный и креативный подход к решению задач клиентов. Условия: Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования; Годовой бонус по результатам работы и проектные бонусы в зависимости от достижения фирмой целей проекта; ДМС (после испытательного срока), поддержка здорового питания;Похожие вакансии