Обязанности: Операционное сопровождение подразделений финансового мониторинга Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций Знание законодательства в области ПОД/ФТ, в частности 600-П Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, других гос. органов Условия: Достойный доход: индивидуально по итогу интервью График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45 ДМС со стоматологией Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы Корпоративная библиотека Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое) Дружный коллектив и опытный руководитель Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК
Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Абсолют Страхование
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
Азия-Инвест Банк (АО)