Обязанности:
Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Что мы предлагаем: Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается); Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.Похожие вакансии
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Главный специалист по выявлению сомнительных операций
От 130 000 до 140 000 руб.
Москва
Авангард, АКБ
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва
Металлинвестбанк