Обязанности:
Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка. Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA; Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен: График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы ); Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность); Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка; Кухня со всем необходимым; Столовая в здании бизнес-центра; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва
Финансовые Решения