other

Главный специалист службы финансового мониторинга (аналитик/эксперт)

17 декабря 2024

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Добрынинская

Вэйбанк АО

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: мониторинг и анализ клиентских операций; анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности); мониторинг и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю/«подозрительных» операций; работа с Перечнями ПЭ/ФРОМУ/МВК; подготовка ФЭС в уполномоченный орган; написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом операций клиентов; санкционный комлпаенс; иные обязанности в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: высшее образование: юридическое или экономическое; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет; знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У, Положения 499-П, Положения 375-П и подзаконных актов; желательно знание АБС Инверсия, санкционного комплаенса; знание CRS и FATCA будет являться преимуществом. Условия: Место работы: в шаговой доступности от метро в центре Москвы; ДМС после прохождения испытательного срока; График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45; Заработная плата: по результатам собеседования.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 125032502

Похожие вакансии

Аналитик Службы финансового мониторинга

Договорная

Москва. Станции метро: Добрынинская

ЦМРБанк (ООО)

Главный специалист Службы финансового мониторинга

От 150 000 до 200 000 руб.

Москва. Станции метро: Добрынинская

Азия-Инвест Банк (АО)

Специалист Службы финансового мониторинга

Договорная

Москва. Станции метро: Добрынинская

Абсолют Страхование

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

От 100 000 руб.

Москва. Станции метро: Добрынинская

МТИ-Банк

Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик)

От 130 000 руб.

Москва. Станции метро: Добрынинская

СДМ-Банк, (ПАО)

Руководитель Службы финансового мониторинга

Договорная

Москва. Станции метро: Добрынинская

МСП Банк