Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов. Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК". Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет. Условия: режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00 добровольное медицинское страхование корпоративная столовая премирование к праздничным дням компенсация затрат на занятия спортом
Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Абсолют Страхование
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
МТИ-Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга (аналитик/эксперт)
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Вэйбанк АО
Руководитель Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
МСП Банк
Аналитик Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
ЦМРБанк (ООО)
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
БАНК МБА-МОСКВА