Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Сбор полного пакета документов клиента- ЮЛ корпоративного сегмента для проведения проверки KYC согласно групповым стандартам и законодательным нормам (115-ФЗ и 499-П ЦБ РФ); Документальная проверка и анализ структуры собственности клиента-ЮЛ, включая бенефициарных владельцев с использованием внешних доступных ресурсов (СПАРК, ORBIS, открытые базы данных иностранных государств и другие) (Due Diligence); Проверка деловой репутации клиента–ЮЛ, его бенефициарных владельцев и иных, связанных с клиентом лиц (Media Check); Пост-контроль финансово-хозяйственной деятельности клиента по счетам в рамках продуктов, открытых в банке, проверка их на соответствие (Plausibility Check); Оценка наличия санкционных лиц в структуре собственности клиента-ЮЛ и его бенефициарном владении; Анализ юридического дела клиента-ЮЛ на соответствие требованиям 204-И ЦБ РФ; Отражение информации в CRM-системах банка. Мы ожидаем что ты: Обладаешь глубокими знаниями банковских продуктов для юридических лиц, в частности для сегментов Корпоративный и/или МСБ, а также разбираешься в процессах внешней экономической деятельности и открытии расчетных счетов; Имеешь опыт работы в данной области не менее 3 лет; Уверенно владеешь ПК и необходимыми программами на уровне уверенного пользователя; Свободно владеешь английским языком на среднем уровне.Похожие вакансии
Бизнес-аналитик Корпоративный бизнес
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Бизнес-аналитик (корпоративный блок)
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Газпромбанк
Системный аналитик (корпоративный бизнес)
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Бизнес-аналитик (корпоративный блок) в Банк
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Сателл ИТ
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Ингосстрах
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
ВЛАДИС