Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

Основная цель деятельности специалиста Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России; Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; Подготовка и отправка запросов клиентам Банка. Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках) Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов; Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка. Требования: Опыт работы в банке в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет. Образование: высшее экономическое/юридическое. Основные навыки: знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного законодательства и валютного контроля; знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок. Условия: Работа в Головном офисе Банка. График работы 5/2 с 09.00 – 18.00 Заработная плата по итогам собеседования Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка. Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника). Испытательный срок 3 месяца. Оформление по ТК РФ