Обязанности:
ТРЕБОВАНИЯ: высшее юридическое образование; опыт работы не менее 5 лет в области санкционного контроля (комплаенс), специализация по направлению комплаенс-риски и санкционное право; опыт в: формировании методологии и процессов санкционного контроля; проведении тематических проверок по контролю санкций; проведении KYC/CDD/EDD процедур; опыт работы с рынком ценных бумаг (знание брокерской, дилерской деятельности); умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств; знание английского языка не ниже уровня advanced; уверенные знания секторальных, национальных и международных санкций; сильные аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации; знание законодательства по ПОД/ФТ, валютному контролю, Указов Президента РФ, международных санкционных программ; опыт работы в юридических фирмах приветствуется; уверенный пользователь ПО. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: мониторинг международного и национального законодательства в области санкций; проведение аудита действующих процессов и проверка реализации санкционных процедур подразделениями Банка; разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов в области санкционного контроля; исследование действующих санкционных ограничений и их влияние на бизнес Банка; участие в рассмотрении и структурировании осложненных санкциями сделок; консультирование по вопросам санкционных ограничений и выработка правовой позиции Комплаенс по санкционным рискам; координация деятельности подразделений при имплементации элементов санкционного контроля в процессы Банка; участие в Due Diligence по санкционным вопросам; формирование и обучение работников Банка вопросам санкционного контроля; взаимодействие с подразделением ПОД/ФТ в части реализации требований по контрсанкциям. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: возможность стать частью сильной команды, реализовать свой потенциал; оформление согласно ТК РФ; комфортный офис на ст. м. Павелецкая; конкурентная "белая" заработная плата; социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, дополнительные 3 к отпуску на решение социально-бытовых вопросов).Похожие вакансии
Специалист по международным платежам и комплаенсу (SEPA/SWIFT, AML/CFT)
Договорная
Москва
Heroes of Support