Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)

Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ; Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений; Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов; Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка; Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса; Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций; Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций. Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности; Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР); Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт); Опыт работы по данному направлению не менее 5 лет; Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде; Уверенное владение пакетом MS Office. Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация питания, ДМС; График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная плата.