Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок). подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам). проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ. формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка. подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ. замещение ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в период его отпуска/болезни. Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ; соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля; наличие навыков ведения деловой переписки; владение английским языком как минимум на продвинутом уровне; знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; внешнеэкономическая деятельность; опыт работы в данной области не менее 5 лет; аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде; уверенное владение пакетом MS Office. Условия: оформление по ТК РФ; компенсация питания, ДМС (Бизнес+); график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00 в офисе; конкурентная заработная плата.