Обязанности: выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов подразделения контроль за выполнением Обществом и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ консультирование сотрудников подразделений Общества по вопросам ПОД/ФТ ответы на запросы контролирующих органов осуществление ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга иные обязанности в рамках организации и обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ Требования: - высшее экономическое или юридическое образование; - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года; - опыт руководства подразделением в организациях финансового рынка не менее 1 года; - знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ; типологий подозрительных операций на финансовых рынках Условия: -Гибридный формат работы -Комфортный офис (Москва, ул. Малая Грузинская, 3 /Воронеж, ул. Кирова, 11/1 -ДМС
Похожие вакансии