Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки и др.). Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет; владение английским языком не ниже уровня Intermediate; аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии
Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Ventra
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Ventra
Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ДенизБанк Москва
Эксперт отдела фрод-мониторинга операций по платёжным картам
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК