Главный эксперт Отдела открытия счетов юридических лиц

Обязанности: 1. Открытие/закрытие расчетных счетов резидентов, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, идентификация клиентов в рамках открытия счета 2. Обновление идентификационных сведений о клиентах 3. Анализ учредительных документов (в том числе юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных в разных иностранных юрисдикциях) 4. Ведение досье юридического лица 5. Исполнение решений налоговых органов о приостановлении операций/решений об отмене, постановлений Службы судебных приставов о наложении/снятии ареста 6. Анализ документов в целях замены банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати 7. Взаимодействие с клиентами в рамках ЭДО «Контур.Диадок» 8. Подготовка и подписание с клиентами соглашений о безакцептном списании, а также иных договоров и соглашений Требования к знаниям и умениям: 1. Открытие/закрытие расчетных счетов резидентов, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в том числе прием документов на открытие счета, их проверка на полноту предоставления сведений, достоверность, правильность оформления, идентификация при приеме на обслуживание, а также обновление идентификационных сведений о клиентах. Знание инструкции N204-И от 30 июня 2021 г., 115-ФЗ, 499-П2. Анализ учредительных документов, в том числе юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных в разных иностранных юрисдикциях3. Перерегистрация счетов клиентов на основании новых учредительных документов, анализ документов в целях удостоверения подписей лиц в банковской карточке4. Ведение досье юридического лица5. Опыт работы с решениями налоговых органов о приостановлении операций/решениями об отмене, постановлениями Службы судебных приставов о наложении/снятии ареста.Осуществление информационного обмена с ФНС (в соответствии с Положением Банка России № 440-П);