Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Менделеевская

ЦМРБанк (ООО)

Город: Москва. Станции метро: Менделеевская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

ЦМРБанк (ООО)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД/ФТ в Банке; мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ПОД/ФТ в ПВК и иных внутренних документов по ПОД/ФТ Банка; участие в подготовке отчетов о результатах реализации ПВК; участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных контрольных надзорных органов в рамках функционала Службы; участие в согласовании внутренних документов Банка с целью проверки соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ и ПВК; формирование запросов в надзорные органы по вопросам практического применения требований по ПОД/ФТ; сопровождение проверок (плановых, внеплановых) Банка России; консультирование работников подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; организация работы отдела. Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У Высшее образование (экономическое, финансовое) Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П, от 02.03.2012 № 375-П и др.) Практический опыт (приветствуется): ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) Условия: Гибридный график; ДМС со стоматологией после испытательного срока; Компенсация стоимости занятий спортом. Комфортный офис 3 мин. от м.Менделеевская

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 124778258