Требования: Знание антифрод-систем: умение работать с платформами и инструментами для выявления мошенничества (например, SAS Fraud Management, NICE Actimize, FICO Falcon). Навыки анализа данных: опыт работы с большими массивами данных, знание основ статистики и понимание методик обработки данных для выявления аномалий. Работа с инструментами BI: знание инструментов визуализации данных (например, Power BI, Tableau) для анализа и представления результатов. Навыки расследования инцидентов: умение проводить внутренние расследования, документировать доказательства и применять процедуры для фиксации инцидентов. Знание финансовых процессов: понимание основ бухгалтерского учета, операций и финансовых транзакций для оценки потенциальных рисков мошенничества. Обязанности: Мониторинг транзакций: отслеживание финансовых операций и транзакций клиентов для выявления подозрительных активностей и признаков мошенничества. Разработка и внедрение антифрод-стратегий: создание политик и процедур для предотвращения мошеннических схем, включая использование современных технологий и инструментов. Анализ данных и паттернов поведения: исследование аномальных действий и выявление моделей поведения, которые могут свидетельствовать о попытках мошенничества. Взаимодействие с другими отделами: координация с юридическим, финансовым, клиентским и IT-отделами для оперативного реагирования на случаи мошенничества и улучшения внутренних процессов. Проведение расследований: детальный анализ подозрительных транзакций, сбор доказательств и определение источников мошенничества. Разработка методов автоматизации: внедрение систем автоматического выявления и блокировки подозрительных действий на основе алгоритмов и искусственного интеллекта. Работа с внешними структурами: взаимодействие с банками, правоохранительными органами и другими партнерами для передачи данных о подозрительных транзакциях и координации действий. Аудит и тестирование систем безопасности: регулярная проверка эффективности антифрод-систем и процедур, поиск уязвимостей и их устранение. Обучение сотрудников: повышение осведомленности коллег о методах и типах мошенничества, проведение тренингов и семинаров для повышения уровня безопасности в компании. Отчетность и анализ результатов: подготовка отчетов о выявленных и предотвращенных случаях мошенничества, а также анализ эффективности мер по борьбе с ним. Что мы предлагаем: Конкурентная заработная плата Возможность релокации на солнечный Кипр или работа удалённо из любой точки мира ️ Деловые поездки и участие во всех крупных международных конференциях ✈️ Работа в динамично развивающейся компании Широкие возможности для карьерного и профессионального развития
Похожие вакансии