Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Наш партнёр - Международный банк, стабильно работает на рынке России более 15 лет, входит в группу крупного Российского банка. Приглашаете к постоянному сотрудничествуГлавного специалиста отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ) Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Социальный пакет: ДМС, оплата питания; График работы: будни с 9.00 до 18.00; Финансовая часть обсуждается индивидуально; Обучение и повышение квалификации в рамках компании; Редкие командировки во время проверок ЦБ; Испытательный период 3 месяца; Местоположение: метро Улица 1905, метро Выставочная (шаговая доступность); Готовы рассматривать кандидатов из других регионов. Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ; Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений; Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов; Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка; Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса; Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций; Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций. Пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности; Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР); Знание стандартных офисных программ, ПО Diasoft; Личные качества: вежливость, ответственность, стремление к саморазвитию, хорошие организаторские способности, аналитический склад ума.