Обязанности: подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ; сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб, претензий) клиентов по вопросам ПОД/ФТ; анализ операций и документов клиентов; подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов, предложений по урегулированию ситуаций; подготовка проектов ответов на обращения клиентов; подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации; уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов; опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами; готовность работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Похожие вакансии
Специалист по работе с запросами государственных органов
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Carcade Leasing
Главный эксперт по работе с запросами регулирующих органов (брокерская деятельность)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Альфа-Банк
Главный менеджер по работе с запросами государственных органов
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Менеджер по претензионной работе и работе с субсидиями
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
МАСТЕРФУД
Специалист по обработке обращений клиентов и надзорных органов
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Газпромбанк
Специалист по претензионной работе
До 137 500 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Главстрой (Москва)