Обязанности:
Риком-Траст – высокотехнологичная брокерская компания с 4 лицензиями Центробанка. 29 лет на рынке. Обеспечивает прямой доступ для клиентов на различные биржи для торговли ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментамиОсновными задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций компании/клиентов всем соответствующим законодательным актам и указаниям ЦБ. Поддержка мероприятий, способствующих безопасности и целостности брокерских услуг, создание прозрачной торговой среды для клиентов Задачи: Возглавление отдела финансового мониторинга, в том числе ведение основных вопросов, связанных с мерами ПОД/ФТ Разработка и внедрение внутренних контрольных процедур для обеспечения полного соблюдения требований ПОД/ФТ (в сотрудничестве с внешними партнерами) Осуществление ежедневного мониторинга транзакций для выявления подозрительной деятельности и необходимого регулирования Поддержка актуальных знаний и работа со списками, предоставляемыми через онлайн-портал Росфинмониторинга Сбор и обработка информации в соответствии с Регулированием № 764-П Центрального банка России Регулярное обновление данных по идентификации клиентов в соответствии с рекомендациями ПОД/ФТ и оценка уровней риска клиентов Работа с отчетностью Требования: Высшее образование в области экономики, финансов или права Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами Сильные аналитические способности, внимание к деталям при мониторинге и расследовании финансовых транзакций Сильные коммуникативные навыки, способность консультировать внутренние команды по вопросам ПОД/ФТ и координировать действия с внешними органами Предлагаем: Гибридный формат работы, офис на м. Смоленская Соблюдение баланса между работой и личной жизнью, без переработок Демократичная обстановка, быстрое принятие решений Оформление по ТК РФ, полностью белая заработная плата ДМС по окончанию испытательного срока Зарплата по итогам собеседования (готовы рассматривать и обсуждать ваши пожелания в зависимости от знаний и навыков)Похожие вакансии
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская
Всероссийский Банк Развития Регионов