Обязанности:
В крупную международную компанию, предоставляющую услуги и бизнес-решения в сфере финансовых технологий и находящуюся в процессе расширения на международных рынках, требуется AML / Compliance Officer. Вакансия предполагает релокацию на Кипр. Что от вас требуется:- аналогичный опыт работы от 3-х лет;- опыт работы с онлайн-казино / форекс / платежными системами;- высшее юридическое образование;- уровень владения английским языком B2 и выше;- высокий уровень ответственности, аналитический склад ума. Что будет входить в круг ваших обязанностей:- мониторинг и анализ текущих операций эстонских/ финских/ португальских и других пользователей и EDD процедуры по запросам СБ;- работа с локальным AML Officer в Эстонии, Бельгии, Ирландии по ограничению доступа к персональным данным пользователей (в чатах и т.д.) для лиц, которым такая информация не нужна;- разработка и согласование эффективных бизнес-процессов взаимодействия бизнеса, комплаенса и СБ для эстонского проекта – KYC, DD, EDD пользователей, их блокировка и т.д.;- мониторинг и разъяснения действующего законодательства Бельгии, Эстонии, Ирландии, Португалии (рынки Европы) в отношении регулирования рынка гэмблинга и планируемых изменений;- анализ европейских юрисдикций и оценка регулятивной базы новых европейских юрисдикций (Люксембург, Германия, Ирландия, Португалия, Австрия, Финляндия и т.д.);- подготовка информации и аналитика для изучения целесообразности выхода на определенный европейский рынок (получение лицензии и т.д.);- подготовка, заполнение и согласование AML опросника для подключения провайдеров на проекте по запросу платежников;- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Ирландии (текущая ситуация + проект закона);- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Португалии;- финализации политик, процедур и правил для проекта в Ирландии (внутренние документы и сайт). Что вас ждёт:- большие возможности для роста в команде профессионалов;- уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;- работа в офисе в г. Лимасол;- график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;- бесплатные офисные завтраки и обеды;- компенсация курсов английского языка в размере 50%;- компенсация абонемента в спортзал.Похожие вакансии